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开山股份-- 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的

(二)会议联系方式: 公司地址:上海中山北路2550号3楼A座320室 邮编:200063 联系电话:(021)63231818—3201 传真:(021)63292367 特此公告, 六、其他事项 (一)会议预计为半天,该代理人不必是公司股东, (五)异地股东可凭有关证件, (三)个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身 份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登 记手续,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00, 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序 号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于公司2019年度财务预算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 6 关于公司续聘会计师事务所的议案 7 关于公司2019年度为控股子公司提供银行融 资担保额度的议案 8 关于修订《公司章程》及相关附件部分条款 的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,20。

通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, [股东会]上海物贸:关于召开2018年年度股东大会的通知 时间:2019年06月05日 17:20:52nbsp; 证券代码:600822 证券简称:上海物贸 公告编号:2019-015 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,未进行参会登记的股东, 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(四)法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书(见附件1)办理登记手续, (二)登记时间:2019年6月24日9:00-16:00, 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 B股股东 非累积投票议案 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 √ √ 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 √ √ 3 关于公司2018年度财务决算报告的议案 √ √ 4 关于公司2019年度财务预算报告的议案 √ √ 5 关于公司2018年度利润分配预案的议案 √ √ 6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √ 7 关于公司2019年度为控股子公司提供银行 融资担保额度的议案 √ √ 8 关于修订《公司章程》及相关附件部分条款 的议案 √ √ (一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2019年3月26日、6月6日刊载于上海证券报、香港商报和 上海证券交易所网站(), (二)特别决议议案:8 (三)对中小投资者单独计票的议案:无 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,并代为行使表决权, (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, (三)公司聘请的律师, 以第一次投票结果为准, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,9:30-11:30。

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行, 地铁二号线江苏路4号口, 上海物资贸易股份有限公司董事会 2019年6月6日 附件1:授权委托书 . 授权委托书 上海物资贸易股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日 召开的贵公司2018年年度股东大会, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,应当分别投票, 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股 600822 上海物贸 2019/6/17 - B股 900927 物贸B股 2019/6/20 2019/6/17 (二)公司董事、监事和高级管理人员,公告编号:临2019-002、003、014,以信函或传真方式进行登记(传真号码: 021-52383305,与会股东及人员的食宿及交通费自理;为保证会场 的秩序,939,电话:021-52383307)。

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼), 重要内容提示: . 股东大会召开日期:2019年6月26日 . 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月26日 14点00分 召开地点:上海市中山北路2550号5楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,即9:15-9:25,公司将不作参加会议的安排, (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年6月26日 至2019年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统, (五)同时持有本公司A股和B股的股东,受托人有权按自己的意愿进行表 决,投票 后。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,投资者需要完成股东身份认证,44,公交921,首次登陆互 联网投票平台进行投票的,如果其 拥有多个股东账户,。