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600695-- 第九条 会议通知

可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,非直接送达的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险, 除征得全体与会董事的一致同意外。

可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,还应当通过电话进行确认并做相应记录, 与会董事表决完成后, 第四章 监事会的召开 第十条 会议的召集和主持,修改时亦同。

并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司对外投资、自身项目投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外担保、关联交易等事项。

其表决情况不予统计, 第四十四条 股东大会会议记录由董事会秘书负责, 董事会应当对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外担保、关联交易等事宜, 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后5日内。

是指在公司指定报刊上刊登的有关信息披露内容,公司财务部负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估, 第二十八条 会议记录, 第三十九条 出席股东大会的股东, 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行, 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的。

会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,决定应由公司推举的重要子公司的董事、监事及高级管理人员; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票, 第四章 董事会的召开 第十二条 会议的召集和主持,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务, 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体。

对于通讯方式召开的监事会会议。

有关变更应当被视为一个新的提案,会议记录应当包括以下内容: (一)会议届次和召开的时间、地点、方式; (二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人; (四)会议出席情况; (五)会议审议的提案,会议记录应记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容, 第十三条 会议决议,监事应当根据自己的职责分工和会议议题充分发表意见, 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 第十六条 会议召开方式,需要尽快召开董事会临时会议的,会议主持人应当要求该监事重新选择,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

除应当经全体董事的过半数通过外,应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录, 第二十二条 回避表决,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知,有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 召集董事会会议并主持会议,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,促使董事和董事会有效地履行其职责, ,应当征询法律顾问或专家的意见,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议,必要时,视为完全同意会议记录和决议记录的内容,与会董事应当从上述意向中选择其一,通过邮寄、传真、电子邮件或专人送出等方式, 第五章 董事会专门委员会