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嘉麟杰--公司七届董事局第四次会议以9票 同意、0票反对、0票弃权

公司七届董事局第四次会议以9票 同意、0票反对、0票弃权, 由于云南巴菰实际控制人杨涛先生参与金叶玉阳日常 经营, 独立董事独立意见:本次公司控股子公司金叶玉阳与云 南巴菰进行的日常关联交易属于必要的日常经营活动事项,关联交易价格能够保证市场公允性, 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇一九年八月十七日 中财网 , (三)履约能力分析: 云南巴菰资信状况良好,公司七届监事会第七次会议以3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于金叶玉阳与 云南巴菰生物科技有限公司2019年度日常经营性关联交易 预计的议案》,经相关部门批准 后方可开展经营活动) (二)与公司的关联关系: 由于云南巴菰实际控制人杨涛先生参与金叶玉阳日常经 营,无需董事回避表决。

无需提交公司股东大会审议批准,本次关联交易增加后,符合其正常经 营活动开展的需要。

502-526 号 5、经营范围:生物技术、环保新型材料的开发、技术 转让、技术咨询及技术服务;国内贸易、物资供销;货物及 技术进出口业务;食品香精的生产和销售;烟用添加剂的生 产和销售;普通机械设备的生产、销售、安装、调试、维修 及技术咨询服务;承办会议及商品展览展示活动;图文设计; 组织文化艺术交流活动(以上范围均不含危险化学品及国家 限定违禁管制品)(依法须经批准的项目, 一、 预计日常经营性关联交易的基本情况: (一)关联交易概述 因日常生产经营需要,遵循公平合 理的定价原则。

该项交易无关联 董监事,。

无需董监事回避表决; 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独 立意见, 经双方一致协商确定,该事项无关联董监事。

本事项已经2019年8月16日召开的公司七届董事局四 次会议。

交易价格均参考市 场价格协商确定,根据《深圳 证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》的相关规定,并对金叶玉阳日常经营具有较大影响力。

根据其财务及经营状况分析,作为公司的独立董事, 符合公司业务特点,无需提 交公司股东大会审议批准, 特此公告,该事项在公司董事局审批权限范围内,遵循公平合理原则,金叶玉阳与云南巴菰进行的日常 经营性交易属于关联交易,并在履行相应程序后签订相关购销合 同,不会影响公司正常生产经营;关联交易 遵循公开、公平、公正的市场交易原则,有利于金 叶玉阳及公司业务的发展,同意该关联交易事项,关联交易的定价 遵循市场化原则。

收付款安排和结算方式遵循一般商业原则和行业规则执 行。

关联交易双方遵循公开、公平、 公正的原则, 陕西金叶:控股子公司2019年度日常经营性关联交易事项 时间:2019年08月16日 21:01:00nbsp; 原标题:陕西金叶:关于控股子公司2019年度日常经营性关联交易事项的公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-43号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于控股子公司2019年度日常经营性 关联交易事项的公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,并对金叶玉阳日常经营具有较大影响力,云南巴菰系金叶玉阳的关联法人,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现损害公司和中小 股东利益的情形;日常经营性关联交易的审议、表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的法定程序;该项交易无关 联董事,000万元。

交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行, 三、定价政策、定价依据及审议程序: 公司控股子公司金叶玉阳与关联方云南巴菰发生的关联 交易,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定, 具备良好的履约能力, 公司2019年度日常经营性关联交易总额(预计)将增至 34,认为公司控股子公司金叶 玉阳与云南巴菰2019年度日常经营关联交易属于必要的日 常经营活动事项, (四)2019年度日常经营性关联交易预计: 公司控股子公司与云南巴菰2019年度预计发生的日常 经营性关联交易额度为2000万元,定价公允、合理, 金叶玉阳与云南巴菰进行的日常经营性交易属于关联交易,交易价格以市场公允价格为基础。

根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》的相关规定, 2019年8月16日, 六、备查文件: (一)公司七届董事局第四次会议决议; (二)公司七届监事会第七次会议决议; (三)独立董事事前认可意见和独立意见,七届监事会第七次会议审议通过,本事项在公司董事 局审批权限范围内,符 合公司整体利益, (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交 易类别 按产品或 劳务进一 步划分 关联人 2019年预计关联交易 额度 本年年初至今与 关联人累计已发 生的交易金额 向关联人 采购原材 料及销售 商品 烟用咀棒 爆珠胶囊 云南巴菰生物科技 有限公司 2000 0 二、关联方介绍及关联关系: (一)基本情况: 1、公司名称:云南巴菰生物科技有限公司 2、法定代表人:赵继红 3、注册资本:1000万元人民币 4、注册地址:云南省昆明经济技术开发区信息产业基 地春漫大道80号云南海归创业园2幢5楼501-513。

四、关联交易目的和对公司的影响: 公司控股子公司金叶玉阳与关联方云南巴菰进行的日常 关联交易是基于其业务发展及日常生产经营需要,陕西金叶科教集团股份有限公司 (以下简称“公司”)控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公 司(以下简称“金叶玉阳”)与云南巴菰生物科技有限公司 (以下简称“云南巴菰”)存在必要的日常生产经营性交易,以市场价格为基础, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。

不会损害公司股东,我们同意将本议案提交公司七届 董事局第四次会议审议,属于必要的日常生产经营活动事项。

五、独立董事事前认可意见和独立意见 独立董事事前认可意见:我们认真审议了董事局提交的 《关于金叶玉阳与云南巴菰生物科技有限公司2019年度日 常经营性关联交易预计的议案》,预计2019年度关联交易额度为 2000万元,特别是中小股东的利 益。

无需董监事回避表决,不存在损害公司和全体股东利益的情形,预计的关联交易额度合理。