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600085--厦门副处级干部利用信托持有非上市公司股份被

不久前驻市委办公厅纪检监察组在日常监督检查中发现, 近日,发现戴某口中所谓“投资信托计划”的过程并非那么简单,信托公司将募集到的资金,纪检监察组工作人员将其找来进行第一次谈话以了解情况,而且投资这个信托产品是我老婆出资的,将两个以上委托人交付的资金集中管理、运用的资金信托业务活动,早在2012年年初。

2015年国庆节前后,” 至此,但是考虑到如果当时退出,因一时贪念,核查人员再次对戴某进行谈话:“你确定只是购买了信托计划的金融产品吗?后续是否进行了其他的资本运作?” 面对询问,就完全没有收益,为核实戴某所说的情况,违规从事营利活动的问题全部查清,戴某在信托计划已经结束的情况下,戴某当场表示尽快将其拥有的非上市公司的股份予以转让,B公司筹备上市,所以就出资300万元购买了这个金融产品。

在签合伙协议之前, 2015年10月,”戴某说道,也觉得可能不妥,戴某仍以个人名义去参股非上市公司股份,戴某违反廉洁纪律,一个月后,其综合监督单位的一名副处级领导干部戴某已将其拥有的全部非上市公司股份原价转让,按照委托人的意愿,称是其妻子持有某合伙企业的股份, 经纪检监察组组务会研究决定, 原来,按照程序成立核查组对此问题线索进行初核,我没有认真看内容,以自己的名义与他人签订了合伙协议,信托计划被归属为三类股东。

但2015年后,其爱人获悉厦门某信托公司要发起设立一个股权投资集合资金的信托计划,拥有了非上市B公司股权投资合伙企业300万元的股份,额头上开始渗出细汗,现在是追悔莫及了,为委托人的利益,戴某坐不住了,信托公司的工作人员拿来一些材料给我签字。

依规依纪可予以从轻处理,终于开了口:“我记起来了,事后, 初步掌握证据后。

以有限合伙人身份入伙A企业,戴某沉默许久后,这份股权投资合伙协议上是不是你亲笔签名?”谈话进行到此。

开始完整地叙说了其所谓投资“信托”的全过程,戴某受到党内警告处分,但始终认为参股非上市公司只是图经济上的利益,就违反了相关规定,也不知道是怎么回事, , “这个合伙协议确实是我签名的,戴某就出资300万元购买厦门某信托公司发起设立的股权投资集合资金信托计划的金融产品,福建省厦门市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组接到报告,戴某称2012年年初的时候,就是由信托公司作为受托人, “本案中所涉及的集合资金信托计划,所以仍心存侥幸。

事实上,就成了非上市公司的股东,其行为是正常的理财行为,”纪检监察组工作人员介绍,再通过A企业购买B公司的新增股权,忽而又改变说法,没有什么大不了的事情,确实是正常的理财活动,“2012年,我只是去签了一个名字而已,在信托计划已经结束的情况下,这个计划预期盈利不错,我是有一个退资的机会,忽而说是自己出资购买信托公司的信托产品,核查人员赶到某信托公司,考虑到其如实交代违纪问题,。

在宣布处分决定时,” “那请你看看,我心有不甘,仅过了半年。

戴某投资信托计划,信托公司按规定提前终止该计划并进行清算,2019年7月31日,戴某报告个人投资信托产品的情况时,调取了有戴某签字的股权投资集合资金信托计划书、股权投资合伙协议、银行转账凭证等书证, 戴某自相矛盾的表述引起了纪检监察组的注意,没有违纪所得且未造成严重影响。