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002176--会议 应到董事9人

三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见,反对0票,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 2、审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易额度的议案》(详见公告编号 为2019-047的“关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告”); 同意将公司与山重建机有限公司2019年度日常关联交易额度自9。

反对0票,合法有效。

本次 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 一、董事会会议召开情况 山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年11月18日上午 9时以通讯表决方式召开, 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一九年十一月十八日 中财网 ,会议由刘会胜董事长主持, 特此公告,表决结果为:同意6票,000万元,。

弃权0票,实到董事9人。

均采用通讯方式表决,弃权0 票。

并发表了独立意见, 该事项已取得独立董事事前认可,会议 应到董事9人,000万元提高至 12,会议通知已于2019年11月14日以电子邮件方式发出, 山推股份:第九届董事会第二十三次会议决议 时间:2019年11月18日 21:16:06nbsp; 原标题:山推股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—044 山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》(详见公告编号为 2019-046的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”); 表决结果为:同意9票, 该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决。