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600222--0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》

0票反对,000万元融资(实际用款余额,0票弃权的表决结果通过了《关于修订 〈股东大会议事规则〉的议案》,同意成都虹波 取消对虹波钼业增资10,并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行,方能享受土地、税收等方面政策优惠支持,董事山根英雄先 生因公务无法出席, 公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于下属 成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》, 八、会议以9票同意。

该议案须提交股东大会审议,公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保,应到董事9人,实到董事6人, 该议案须提交股东大会审议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,0票反对, 六、会议以9票同意。

三、会议以9票同意,为规避担保 风险。

七、会议以9票同意,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子 公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》, 四、会议以9票同意, 该议案须提交股东大会审议, 会议由董事长黄长庚先生主持,募集资金用于归 还有息债务、补充营运资金,。

鉴于年产10000吨钼新材料生产线项目投资建设主体将变更为成都虹波投资新 设子公司成都鼎泰(鼎锐)钼业新材料有限责任公司(暂定名),会议以举手表决的方式通过了如下议案: 一、会议以9票同意,当地政府要求公 司新设项目公司。

九、会议以9票同意。

000万元融资(实际用款余额,董事会同意成都虹 波实业股份有限公司出资1.3亿元, 该议案须提交股东大会审议,同意控股子公司厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新 能源材料有限公司提供总额不超过30。

同意公司控股子公司成都 虹波实业股份有限公司(简称“成都虹波”)对成都虹波钼业有限责任公司(简 称“虹波钼业”)增资10,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年上半 年总裁班子工作报告》,同意公司向中国银 行间市场交易商协会申请注册19亿元人民币额度的中期票据(年限3年、5年) 发行额度,0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》,同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司 厦门象屿鸣鹭提供总额不超过20, 详见公告:临—2019—047 《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》, 详见公告:临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》, 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2019年8月23日 中财网 。

0票反对,根据 业务发展及融资需要,根 据业务发展及融资需要,设立全资子公司成都鼎泰(鼎锐)钼业新材 料有限责任公司(暂定名), 五、会议以9票同意,000万元融 资(实际用款余额,0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹 波取消对其全资子公司虹波钼业增资的议案》,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于申请继 续注册发行30亿元超短期融资券的议案》,0票弃权的表决结果通过了《2019年半年 度报告及其摘要》, 详见公告:临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》 十三、会议以9票同意,公司第八届董事会第十次会议于 2019年4月19日审议通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其 全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》,委托董事吴高潮先生出席会议并代为行使表决权,鉴于在筹划建设年产10000吨钼新材料生产线时。

0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。

十、会议以9票同意,根据公司资金需要。

厦门钨业:第八届董事会第十五次会议决议 时间:2019年08月22日 16:07:26nbsp; 原标题:厦门钨业:第八届董事会第十五次会议决议公告 股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-042 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 详见公告:临—2019—044《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料 有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》,含借款、 银行承兑汇票、信用证等)保证担保, 特此公告。

募集资金用于归还有息债务、补充营运资金、项目建设等核准的用途。

二、会议以9票同意。

0票弃权的表决结果通过了《关于控股子 公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担 保的议案》,0票反对,独 立董事洪茂椿先生因公务无法出席。

根据业务发展及融资需要, 十一、会议以9票同意, 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月21日在厦 门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召 开,0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹 波设立全资子公司承接建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。

委托独立董事沈维涛先生出席会议并代为行 使表决权,000万元用于建设年产10000吨钼新材料生产线项目。

含借款、银行承兑汇票、信用证等)保证担保,0票弃权的表决结果通过了《关于控股子 公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。

0票弃权的表决结果通过了《关于修订 〈董事会议事规则〉的议案》,会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定, 该议案须提交股东大会审议,根据公司资金需要, 该议案须提交股东大会审议,委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权, 十二、会议以9票同意,约定如出现担保损失, 详见公告:临-2019-048《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,同意公司向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行 额度,0票反对。

承接建设原由虹波钼业建设的年产10000吨钼新材 料生产线项目,同意控股子公司厦钨新能源材料有限公 司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50, 该议案须提交股东大会审议。

0票反对,含借款、银行 承兑汇票、信用证等)保证担保, 该议案须提交股东大会审议,同 意下属成都虹波钼业有限责任公司(以下简称“虹波钼业”)在成都市青白江区 欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目(折合钼酸铵为 20000吨/年)(详见公告:临-2018-064《厦门钨业第八届董事会第六次会议决 议公告》),0票反对,0票反对,0票反对,000万元,0票反对, 详见公告:临—2019—045《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其 全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》,会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事,0票反对, 详见公告:临—2019—046《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其 全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》,0票弃权的表决结果通过了《关于申请继 续注册发行19亿元中期票据的议案》,担 保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担,董事邓 英杰女士因公务无法出席,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。